
余振东被美方人员押送下飞机(资料图)
涉嫌盗窃银行近5亿美元的中国银行广东开平支行两任前行长许超凡、许国俊等人被美国法庭定罪。
美国地区法庭8月29日裁定,许超凡、许国俊以及两人的妻子余英怡和邝婉芳,合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。法庭将在11月对几名被告量刑。而在此前的2004年4月,该案另一犯罪嫌疑人——前行长余振东,已被美方遣返回中国。
三任行长巨贪外逃
许超凡年仅30岁时便当上开平支行行长,后又通过运作,让余振东、许国俊先后就任行长,以成其共犯。
2001年10月初,中国银行在首次对全国计算机实现联网监控时,发现开平支行的账目存在高达4.83亿美元联行资金的缺口。12日,银行方面发现许超凡、余振东、许国俊下落不明,随即报案。经公安机关紧急侦查,发现涉嫌挪用巨资的这三任行长已潜逃到香港,随后转机到了加拿大、美国。
据查,他们将大部分资金非法转移到香港后,或购买房地产,或炒卖外汇、股票,或到赌场挥霍,或通过赌场洗钱,将赃款进一步转移到海外。
成国外遣返第一人
2001年,中美签署《中美关于刑事司法协助的协定》,“开平案”案发后,中方请求美方提供刑事司法协助,查找逃往美国的犯罪嫌疑人和被转移到美国的犯罪资产。
2002年12月,余振东在洛杉矶被美方执法人员拘押。2003年9月,美方将所没收的355万美元赃款全部返还中方。2004年4月16日,在美国联邦调查局和海关移民与执法局特工的押解下,逃亡美国长达两年半之久的余振东又被送回他妄想逃离的国土——他是中美建交25年来,第一例经过美国国内严格法律程序、并由美方执法人员押送至中国的重大经济犯罪嫌疑人。
“两许”能否遣返尚不确定
在余振东被遣返回国之后的2004年9月和10月,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇被捕,许超凡在美国俄克拉何马州的一个小镇被捕。从2005年开始,中国公安部、司法部就与美国方面协商对“两许”的遣返工作,并与“两许”当面沟通。但两人拒绝被遣返。
法律专家分析,拒绝遣返的许超凡、许国俊,在美国定罪后仍可能被驱逐出境,加上中国方面的持续努力,不排除两人在审判过程中改变想法的可能性。但“余振东模式”能否在“两许”身上延续,一段时间内仍难确定。
“开平案”案发至今,三前任行长的亲戚已有数人在香港等地落网,并以洗钱等罪名被判刑。赃款追缴方面,除去几人在赌场里面输掉的钱无法追缴,目前已追回涉案金额的1/3多。
综合中新社、深圳特区报、新京报
逃亡期间埋名做厨师
许超凡和许国俊自从2001年逃到加拿大再辗转至美国,一直过着清贫的逃亡生活。 被捕之前,许国俊在美国中部堪萨斯州一个叫威奇塔的地方,租下一间小公寓住了近一年,夫妻俩在这里没有车没有钱,他们后来的律师形容为“家徒四壁”。
逃亡中,许国俊曾在一家送外卖的中餐馆埋名做厨师,一周工作7天,一天工作10—15个小时,期间还烫伤过手臂。他还娶过一名美国华裔女子,后来因为想念前妻和两个孩子,又与该女子分开了。
“开平案”历程
2001年10月15日 余振东从香港直飞加拿大,之后转赴美国,从此在美、加两国来回逃匿。同日,许超凡、许国俊由拉斯韦加斯进入美国。
2001年11月 中国公安部向国际刑警组织发出红色通缉令。
2002年12月19日 余振东在洛杉矶被捕。
2004年2月 余振东与美方达成认罪协议,明确列出中国司法部门的书面承诺:余振东将不会因所犯罪行而被判死刑,刑期不超过12年。
2004年4月 余振东在内华达州联邦法院被判处144个月监禁后,于4月16日被移送回中国。
2004年9月 许国俊在美国堪萨斯州落网。
2004年10月 许超凡在美国俄克拉何马州被捕。





收藏:
